Licencia bancaria offshore en Samoa
S�lo las entidades que poseen una licencia bancaria offshore otorgada por el Ministerio de Finanzas de Samoa pueden llevar a cabo actividades bancarias offshore. Las licencias prohiben manejar monedas de Samoa y las transacciones con los residentes de Samoa.
Samoa ofrece tres tipos de licencias bancarias offshore seg�n las provisiones del Acta Bancaria Internacional de 2005. Estos son Licencia Bancaria Clase �A�, Licencia Bancaria Clase �B1� y Licencia Bancaria Clase �B2�.
Licencia Clase �A�
Esta es una licencia sin restricciones usualmente otorgada a subsidiarias de bancos existentes, instituciones financieras o a banqueros con experiencia. Un capital m�nimo pagado de USD$10,000,000 es requerido.
Licencia Clase �B1�
La entidad con este tipo de licencia puede aceptar dep�sitos del p�blico en general, ofrecer servicios mercantiles y finanzas al consumidor. La licencia Clase �B1� s�lo puede aceptar dep�sitos mayores a una cantidad establecida. Un capital m�nimo pagado de USD$2,000,000 es requerido.
Licencia Clase �B2�
Esta es una licencia bancaria �cautiva�, utilizada normalmente para operaciones de tesorer�a de un grupo de compa��as. La licencia no permite aceptar dep�sitos del p�blico en general (s�lo se aceptan dep�sitos de personas o entidades relacionadas a los due�os del banco) u ofrecer servicios de chequeras. La licencia Clase �B2� es una herramienta de planificaci�n fiscal. Up capital m�nimo pagado de USD$250,000 es requerido.
Los requisitos para obtener una licencia bancaria offshore en Samoa incluyen:
- Plan de negocios
- Estados financieros
- Solicitud personal para los usufructos y directores del banco
- CV de los usufructos y directores del banco
- Una referencia bancaria y dos referencias profesionales para los usufructos y directores del banco
- Copias certificadas del pasaporte de los usufructos y directores del banco
- Historial policivo de los usufructos y directores del banco
- Evidencia del est�tus financiero del solicitante
Las licencias se otorgan luego de un peri�do de 12 semanas una vez que se presenten las solicitudes y requisitos arriba mencionados.
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