Licencia bancaria offshore en Samoa
Sòlo las entidades que poseen una licencia bancaria offshore otorgada por el Ministerio de Finanzas de Samoa pueden llevar a cabo actividades bancarias offshore. Las licencias prohiben manejar monedas de Samoa y las transacciones con los residentes de Samoa.
Samoa ofrece tres tipos de licencias bancarias offshore segùn las provisiones del Acta Bancaria Internacional de 2005. Estos son Licencia Bancaria Clase “A”, Licencia Bancaria Clase “B1” y Licencia Bancaria Clase “B2”.
Licencia Clase “A”
Esta es una licencia sin restricciones usualmente otorgada a subsidiarias de bancos existentes, instituciones financieras o a banqueros con experiencia. Un capital mìnimo pagado de USD$10,000,000 es requerido.
Licencia Clase “B1”
La entidad con este tipo de licencia puede aceptar depòsitos del pùblico en general, ofrecer servicios mercantiles y finanzas al consumidor. La licencia Clase “B1” sòlo puede aceptar depòsitos mayores a una cantidad establecida. Un capital mìnimo pagado de USD$2,000,000 es requerido.
Licencia Clase “B2”
Esta es una licencia bancaria “cautiva”, utilizada normalmente para operaciones de tesorerìa de un grupo de compañìas. La licencia no permite aceptar depòsitos del pùblico en general (sòlo se aceptan depòsitos de personas o entidades relacionadas a los dueños del banco) u ofrecer servicios de chequeras. La licencia Clase “B2” es una herramienta de planificaciòn fiscal. Up capital mìnimo pagado de USD$250,000 es requerido.
Los requisitos para obtener una licencia bancaria offshore en Samoa incluyen:
- Plan de negocios
- Estados financieros
- Solicitud personal para los usufructos y directores del banco
- CV de los usufructos y directores del banco
- Una referencia bancaria y dos referencias profesionales para los usufructos y directores del banco
- Copias certificadas del pasaporte de los usufructos y directores del banco
- Historial policivo de los usufructos y directores del banco
- Evidencia del estàtus financiero del solicitante
Las licencias se otorgan luego de un periòdo de 12 semanas una vez que se presenten las solicitudes y requisitos arriba mencionados.
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