Licencia bancaria offshore en Dominica

Las licencias bancarias se estàn volviendo màs populares en el Caribe. Segùn el Acta de Banca Offshore de Dominica, una de las caracterìsticas principales para obtener una licencia bancaria offshore es que debe haber transparencia total con relaciòn a los directores y accionistas del banco offshore.

Dominica ofrece sòlo un tipo de licencia que puede ofrecer diferentes servicios bancarios.

Los requisitos para obtener una licencia bancaria offshore en Dominica son los siguientes:

Plan de negocios
Constituciòn de la compañìa
Un capital pagado mìnimo de USD$1 millon o valores equivalentes a esta suma
Historial financiero y personal del solicitante
Historial de las actividades de negocios internacionales del solicitante
Historial personal de los directores y accionistas
Poder adquisitivo financiero de los directores y accionistas aplicando para la licencia bancaria
Historial de actividades financieras de compañìas relacionadas por un periòdo de 3 años, certificado por un auditor autorizado.
Oficina local en Dominica
Designaciòn de un agente autorizado y un agente autorizado suplente, aprobados por el Ministerio del Gobierno

El proceso de revisiòn demora aproximadamente 3 meses una vez que se hayan reunidos los requisitos arriba mencionados.

Los objetivos principales de obtener una licencia bancaria offshore incluyen:

Para optimizar pagos
Para tener un lugar seguro para los fondos
Para proporcionar protecciòn de activos
Para mejorar la planificaciòn de impuestos
Para evitar reglamentos excesivos de actividades bancarias

Las actividades principales que se pueden llevar a cabo con una licencia bancaria offshore incluyen:

Aceptar depòsitos
Hacer prèstamos
Emitir garantìas bancarias
Emitir referencias bancarias
Emitir cartas de crèdito
Emitir tarjetas de dèbito/crèdito
Emitir herramientas bancarias (valores, bonos)
Ofrecer banca por internet
Ofrecer servicios de pagos

Si tiene más preguntas acerca licencias para bancos offshore contáctanos.